La formation sera présentée par Glenn Meyer, Partner, Banking & Financial Services, & Helder Gachineiro, Associate, Banking & Financial Services, Arendt & Medernach

A l’issue de la formation, les participants :

• Sauront appréhender les étapes, mécanismes et obligations professionnelles à respecter en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« LBC/FT ») ;
• Connaîtront les obligations et normes professionnelles en matière de LBC/FT qui incombent aux réviseurs d'entreprises lorsqu'ils exercent leur mission ;
• Connaîtront leurs obligations en matière de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme liées à la fraude fiscale ;

Les sujets suivants seront traités tout au long de la formation :

• Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (Customer due diligence) : responsabilités LBC/FT, discussions autour de la définition du bénéficiaire effectif, mesures de vigilance simplifiée et renforcée, recours à des tiers pour l’exécution des mesures de vigilance ;
• Obligation d’organisation interne ;
• Approche pratique des obligations de coopération avec les autorités (déclaration d’opérations suspectes, typologies de comportements suspects, obligation de no tipping-off, exemple de jurisprudence récente, etc.) ;
• Description et application des règles en matière de contrôle et surveillance relatives aux organismes d’autorégulation.
• Cette formation prend en considération la norme NO2021-25

This meeting will share useful information with the candidate for the EAP 2025. It will be held online via teams, an invation will be send out to the people enrolled in this training 24 hours before the meeting is scheduled. 

If you wish to participate to the meeting , please enroll in this training before the 8th of july 2025.

The training will be given by A. Mrozek & R. Richard.

The training will be split over 2 half-days, on the 27th and 28th of August from 2 pm to 6 pm. 

The training will be given by S. Smets

The training will be split over 2 half-days, on the 28th and 29th of August from 9 am to 1 pm.

The training will be given by F. Pansera & G. Herman.

The training will be split over 2 half-days, on the 1st and 2d of September from 9 am to 1 pm.

The training will be given by E. Sardi & A. Beaufay.

The training will be split over 2 half-days, on the 1st and 2d of September from 2 pm to 6 pm.

The training will be given by T. Dirick.

The training will take place on the 3 of September from 2 pm to 5 pm.

The training will be given by M. Rory & C. Ferri.

The training will be split over 2 half-days, on the 4th and 5th of September from 9 am to 1 pm.